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怎样识破投资骗局融资骗局

  融资诈骗的一般方式   一般的骗局都大致有下列五种形式:   1.考察费   融资骗子与企业联系业务时、在0963不了解企业情况的前提下要求到企业考察?且要求支付考察费。   2.项目受理费   项目受理费、是指融资骗子在收到企业的有2587关资料后要求融资企业缴纳的,对项目进行评估和项目预审发生的费用、尤其是号称有外资背景的投资顾问机构往往把收取项目受理费。作为一种项目控制程序和费用转嫁的方式、   3.撰写商业计划书费用   融资骗子一般都要求融资企业提供项目商业计划书。一般企业已经制作了商业计划书!但融资服务机构以各5083种理由不予认可!并作为项目往下进行的必要环节!要求必须提供所谓“国际标准格式”的商业计划书。   4.评估费   在融资过程中、融资骗子会要求对资产或对项目进行评估。要求企业到指1390定的融资服务机构或评估机构进行评估!   5.保证金   融资骗子要求融资企业必须严格按照自己预先设定的程序操作!否则不往下进行、资金方设置了严格的违约条款!   6.律师费   这是最具有欺诈性的费用。现在骗子公司收取考察费!评估费!保证金比较困难、相对9218来说收取律师费比较容易、这律师费大部分要返给骗子公司的。   二,设置融资骗局的常用步骤   1.普遍撒网。海选“目标客户”   融资骗子通9976过正当程序注册国内代表处并提供融资的一套专业方案和步骤?专业1196设计一套目标真对中小企业的诈骗网络,在新闻媒体。网络上讲出条条是道的融资理论。并借助一些   国家政府机构或社会团体组织的为企业提供培训、咨询洽谈会。论坛7839等活动中,绘生绘色3124地做融资“演讲报告”!甚至能提供出6825融资成功案例,足以让人深信不疑。可信度及高,   2.为“有价值的客户”洗恼   通过第9054一阶段的海选后!再筛选出一些“有价值的客户”开始洗脑,夸耀你的企业很有发展前途!市场潜力非常的大。项目如何如何的好、企业通过他们的包装,就能获得所需要的融资,且一再申明前期咨询不收取任何费用、最终达到让融资人心花怒放,神经麻醉!减低判断力。为他们实施下一步诈骗的步骤打开方便之门。   3.派“专家”进行“实地考察”   所谓派专家“实地考察”!是骗取考察费,大约在1-3万元(目前,融资骗子们已经放长线钓大鱼。一般不在此项上获取0375太大收入)?派去几个人到项目地进行所谓的考察。为了表现他们是比较正规的公司。同时还会带一个律师一起去、还要做一个《律师资信调查报告》。

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